Скандал с отделением Кооперативного банка в Айя Филе: новые подробности

Все более шокирующие подробности становятся известны в связи с нашумевшим скандалом с Кооп-банком в Айя Филе (Лимассол). Ведущей расследование прокуратурой утверждается: деньги банк раздавал наркоманам, безработным и даже психически нездоровым людям.

Между тем, Генеральный аудитор Одиссеас Михайлидис в интервью государственному радио сегодня утром заявил, что его ведомство нашло многочисленные нарушения в деятельности других кредитных кооперативов (банков) – в общей сложности в шести – и призвал Кооперативный Центральный банк немедленно разобраться в этом деле.

Он также заявил, что дело вскоре будет передано Генеральному прокурору Республики Кипр Костасу Клиридису.

Банковские должностные и другие лица в Айя Филе оказались причастными к схеме предоставления денежных средств группам социально уязвимых людей, чтобы сделать их созаемщиками кредитов, которые намеренно оставлялись неоплаченными.

Среди тех, кто предположительно, стал мишенью мошенников, были наркоманы, люди с проблемами психического здоровья, безработные, и люди, живущие на государственные пособия.

Злоумышленники, чтобы снять с себя ответственность, находили, таким образом, в качестве поручителей по огромным кредитам в миллионы евро лиц с низким уровнем доходов, которым они предлагали небольшую сумму денег в качестве вознаграждения или возможность посещения увеселительных заведений.

Деньги, полученные по кредиту, оказались на счетах предпринимателей; а имевшие отношение к афере должностные лиц банка получили бонусы и подарки.

Подозреваемые могут быть причастны к 11 случаям одобренных займов в 2007-2009 на общую сумму €11.961 млн, все из которых являются невозвратными кредитами, поскольку ни единой выплаты по ним не было произведено.

Решение суда ожидается в среду по делам 12 обвиняемым по статьям: банковское мошенничество, сговор, воровство и взяточничество. Еще на троих были выданы ордера.

Источник: http://in-cyprus.com/co-op-scammers-targeted-vulnerable-groups/

2,384 просмотров всего, 3 просмотров сегодня