Связи с Mossack Fonseca должны быть обнародованы к 20 Апреля

Всех регулируемых субъектов было призвано информировать CySec, имеют ли они какую-либо связь с Mossack Fonseca, юридической фирмой, которая получила глобальную известность после утечки Панамских документов.
Фирмы должны до 20 апреля просмотреть свои записи и сообщить, поддерживают ли они какие-либо отношения с панамской фирмой или третьими лицами, представляющими ее.
Согласно циркуляру, опубликованном ранее на этой неделе, организации должны также проинформировать комиссию, имеют ли они какие-либо деловые отношения с клиентами, имевшими дела с Mossack Fonseca или любыми другими лицами, включенными в панамские документы.
Этот шаг полностью соотнесен со статьей 58 по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Компания Mossack Fonseca (Кипр) Ltd, как кипрское представительство панамской компании, была зарегистрирована на Кипре в 2003 году. В прошлом месяце ее исключили из реестра компаний, зарегистрированных на Кипре.
Утечка показала, что серия подозрительных сделок прошли через Панаму, Россию, Швейцарию и Кипр, с сотнями миллионов в необеспеченных кредитах в конечном итоге с компаниями, контролируемыми частными лицами из тесного окружения Путина.

Источник: cyprus-mail.com

1,887 просмотров всего, 3 просмотров сегодня