indian 3gp
xvideos
отмывание денег на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) совместно с тайским бюро по борьбе с отмыванием денег ведет расследование против топ-менеджера группы Lease. Ему инкриминируют отмывание денег на Кипре. Все это грозит международным скандалом.

Топ-менеджеру одной из тайских компаний инкриминируют присвоение активов компании и фальсификацию учетных записей путем совершения скрытых транзакций через несколько ассоциированных компаний за рубежом для преувеличения операционных результатов компании. Предполагается, что он совершал отмывание денег на Кипре.

Согласно последним сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) помогла провести расследование и предоставила по запросу тайских коллег важные факты и доказательства для более полного расследования этого дела.

Кроме банков Кипра в этом деле также замешаны финансовые учреждения Японии, США, Бангладеша и Сингапура.

Схема, по которой совершалось отмывание денег включала в себя много различных операций в разных уголках мира. Сейчас как тайские правоохранители, так и представители закона других стран делают все возможное, чтобы расследование этого резонансного дела было наиболее полным.

Источник: cyprusbusinessmail.com

1,014 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

0 Комментариев

Оставить ответ

Свяжитесь с нами

Сейчас нас нет на месте. Но вы можете отправить нам электронное письмо, и мы свяжемся с Вами, как можно скорее.

Отправка

Войдите используя свои учетные данные

Забыли свои данные?