Нелегальные деньги конфискуют: казна Кипра пополнится на 2 миллиона евро

Департамент Кипра по борьбе с отмыванием денег совместно со спецслужбами других государств провел расследование. Выявлены крупные суммы на счетах в кипрских банках, попавшие на остров нелегальным путем.

Сейчас ведется расследование. Как только оно закончится, суд острова вынесет постановление о зачислении части этих средств в бюджет страны. Согласно законодательству, деньги могут быть конфискованы, поскольку были направлены на остров нелегальным путем – через банковские махинации и операции по отмыванию денег. Таким образом, госказна Кипра пополнится на 2 миллиона евро. Из какой страны эти незаконные средства были переведены на Кипр, не сообщается в целях соблюдения конфиденциальности следствия.

На рассмотрение парламентариев уже подан законопроект, который предусматривает создание специального фонда для зачисления конфискованных средств. Предполагается, что вырученные таким образом средства будут направлены на борьбу с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и т.д. Напомним, что в конце прошлой недели ЕС призвал Никоса Анастасиадиса расследовать отмывание денег на Кипре.

Источник: philenews

1,883 просмотров всего, 2 просмотров сегодня