Крупные наличные операции на Кипре будут отменены

В скором времени Парламент проголосует по законопроекту о запрете денежных наличных операций в размере 10 тысяч евро и более. Нарушившие этот закон должны будут заплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости проведенной наличной сделки.

Принимая такой закон власти Кипра стремятся, чтобы все денежные операции проводились с помощью кредитных карточек или электронных денег.

Председатель комитета по правовым вопросам Гиоргас Георгиу в четверг отметил, что в законопроект была внесена поправка. Запрет на денежные средства в размере 10 тысяч евро будет применяться только к определенным товарам или услугам, наличные операции с которыми чаще всего могут использоваться для «потенциального отмывания денег». К таким товарам относятся драгоценные камни, автомобили, произведения искусства, предметы антиквариата, сообщает Сyprus mail.

Но в ожидании новой соответствующей директивы от ЕС законопроект, возможно, придется снова изменить, чтобы включить в запрещающий список все товары и услуги.

На сегодняшний день в ЕС действует директива 2015/849. Ее целью является борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и организованной преступности. Директива применяется к финансовым учреждениям, компаниям и фондам, а также к любым лицам, которые проводят наличные платежи за товар или услугу в размере 10 тысяч евро. При этом не имеет значения проводилась транзакция за одну или несколько операций. Правила директивы относятся также к азартным играм.

ЕС уже прекратил выпуск 500 евро банкнот.
На Кипре в настоящее время нет ограничений на размер операций с наличными.

2,701 просмотров всего, 1 просмотров сегодня