indian 3gp
xvideos
Jordan Ahli

Центральный банк Кипра заявил, что он оштрафовал кипрское отделение банка Jordan Ahli на сумму 352 980 евро за невыполнение правил по борьбе с отмыванием денег.

Причиной такого решения стало обнаружение пробелов в исполнении четвертой директивы Центробанка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проверив документацию за 2016 год, аудиторы пришли к выводу, что имеет место грубое нарушение. Решение о наложении штрафа было принято в конце прошлой недели, а уже на этой деньги должны быть сняты со счетов, сообщает Cyprus Business Mail.

Центральный банк Кипра поставил перед банком Jordan Ahli условие: если вся сумма будет выплачена в установленные сроки, то банк сможет получить скидку в 15 %, а это более 52 тысяч евро. Кроме того, представители оштрафованного банка могут высказать свое несогласие с принятым решением и представить доказательства своей невиновности.

Напомним, что банковскую систему Кипра неоднократно обвиняли в причастности к операциям по отмыванию денег, однако правительство острова эти обвинения отвергает.

833 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

0 Комментариев

Оставить ответ

Свяжитесь с нами

Сейчас нас нет на месте. Но вы можете отправить нам электронное письмо, и мы свяжемся с Вами, как можно скорее.

Отправка

Войдите используя свои учетные данные

Забыли свои данные?